星期六:關于召開2015年年度股东大會的提示性公告

admin

证券代码：002291　　  证券简称：礼拜六　　  通知布告编号：2016-033

礼拜六股分有限公司

關于召開 2015 年年度股东大會的提醒性通知布告

本公司及全部董事包管通知布告内容真實、正确和完备，并對通知布告中

的子虚记录、误导性报告或重大漏掉承當责任。

礼拜六股分有限公司（如下简称“公司”）拟于2016年5月17日

以現場集會及收集投票方法召開2015年年度股东大會，公司已于2016
嬰兒益生菌,
年4月25日在指定的信息表露媒體《证券時报》、《中國证券报》和

巨潮資讯網（）上通知布告《第三届董事會第

十八次集會决定通知布告》及《關于召開公司2015年年度股东大會的通

知》。現公布本次股东大會的提醒性通知布告。

1、集會召開的根基环境

一、集會招集人：公司董事會

二、現場集會召開時候：2016年5月17日下战书14：30；

收集投票時候：2016年5月16日-2016年5月17日

此中，經由過程深圳证券買賣所買賣體系举行收集投票的详细時候

為：2016年5月17日9：30－11：30，13：00－15：00；經由過程深圳证券

買賣所互联網投票體系投票的详细時候為：2016年5月16日15：00 至

2016年5月17日15：00 時代的肆意時候。

三、集會地址：廣东省佛山市南海區桂城街道庆安路2号公司集會

室

四、股权挂号日：2016年5月12日

五、加入集會的方法：公司股东只能選擇現場投票和收集投票中

的一种表决方法。统一表决权呈現反复表决的，以第一次投票成果為

准。收集投票包括证券買賣體系和互联網體系两种投票方法，统一股

份只能選擇此中一种方法。

2、集會审议事項：

一、审议《2015年度董事會事情陈述》；

二、审议《2015年度监事會事情陈述》

三、审议《2015年度公司財政决算陈述》；

四、审议《2015年年度陈述》及《2015年年度陈述擇要》；

五、审议《關于公司2015年度利润分派预案》；

六、审议《關于礼聘公司2016年度审计機構的议案》；

七、审议《關于修订〈公司章程〉的议案》，该议案需以出格决

议审议經由過程。

公司自力董事将在本次股东大會上向全部股东作述职陈述。

按照《上市公司股东大會法则（2014年修订）》的请求，本次會

议审议的议案5-7将對中小投資者的表决举行零丁计票并實時公然披

露（中小投資者是指除零丁或合计持有上市公司5%以上股分的股东以

外的其他股东）。

3、出席集會的工具

截止2016年5月12日買賣竣事後在中國证券挂号结算有限责任公

司深圳分公司挂号在册的股东均有权出席本次股东大會，并可以书面

拜托授权代辦署理人出席集會和加入决定，该股东代辦署理人没必要是公司股

东。

4、出席挂号法子

挂号方法：法人股东應由法定代表人或法定代表人拜托的代辦署理

人出席集會。法定代表人出席集會的，應出示本人身份证、業務执照

复印件、能证實其具备法定代表人資历的有用证實和持股凭证；拜托

代辦署理人出席集會的，代辦署理人應出示本人身份证、法人股东单元的法定

代表人依法出具的书面拜托和持股凭证；小我股东持本人身份证、股

东账户卡（受托出席者须持授权拜托书、本人身份证及股东账户卡）

打点挂号手续。

建议采纳傳真或信函的方法。

信函请寄如下地点：廣东省佛山市南海區桂城街道庆安路2号星

期六股分有限公司证券部。

挂号時候：2016年5月13日（上午9：3護膝品牌推薦,0-11：30，下战书13：00-15：

00）；

挂号地址：廣东省佛山市南海區桂城街道庆安路2号礼拜六股分
美國黑金，
有限公司证券部。

5、加入收集投票的投票步伐

本次股东大會公司将經由過程厚交所買賣體系和互联網投票體系

（）向全部股东供给收集情势的投票平

台，股东可以經由過程厚交所買賣體系和互联網投票體系加入投票，收集

投票步伐以下：

（一）經由過程厚交所買賣體系投票的步伐

一、投票代码：362291；投票简称：礼拜投票

二、投票時候：2016年5月17日上午9:30-11:30，下战书13:00-15:00；

三、在投票當日，“礼拜投票”“昨日收盘價”显示的数字為本

次股东大會审议的议案总数。

四、經由過程買賣體系举行收集投票的操作步伐：

（1）举行投票時交易标的目的應選擇“買入”；

（2）在“拜托代價”項下填报本次股东大集會案序号。100元朝表

总议案，1.00元朝表议案1，2.00元朝表议案2，依此類推。

股东對“总议案”举行投票，視為對所有议案表達相赞成見。股东

大集會案對應“拜托代價”详细以下表：

股东大集會案對應“拜托代價”一览表

议案序号　　　　　　　　　　议案名称　　　　　　　　　　  拜托代價（元）

总议案   暗示對如下议案一至议案七所有议案同一表决　　　　   100.00

议案一   《2015 年度董事會事情陈述》　　　　　　　　　　　　 1.00

议案二   《2015 年度监事會事情陈述》　　　　　　　　　　　　 2.00

议案三   《2015 年度公司財政决算陈述》　　　　　　　　　　   3.00

议案四   《2015 年年度陈述》及《2015 年年度陈述擇要》　　　　4.00

议案五   《關于公司 2015 年度利润分派预案》　　　　　　　　  5.00

议案六   《關于礼聘公司 2016 年度审计機構的议案》　　　　　　6.00

议案七   《關于修订〈公司章程〉的议案》　　　　　　　　　　  7.00

（3）在“拜托数目”項下填报表决定見，1股代表赞成，2股代表

否决，3股代表弃权。表决定見對應“拜托数目”详细以下表：

表决定見類型　　　　　　　　 拜托数目

赞成　　　　　　　　　　   1股

否决　　　　　　　　　　   2股

弃权　　　　　　　　　　   3股

（4）在股东大會审议多個议案的环境下，如股东對所有议案（包

括议案的子议案）均暗示相赞成見，则可以只對“总议案”举行投票。

如股东經由過程收集投票體系對“总议案”和单項议案举行了反复投

票的,以第一次有用投票為准。即若是股东先對相干议案投票表决，

再對总议案投票表决，则以已投票表决的相干议案的表决定見為准，

其它未表决的议案以总议案的表决定見為准；若是股东先對总议案投

票表决，再對相干议案投票表决，则以总议案的表决定見為准。

（5）對统一议案的投票只能申报一次，不克不及撤单；

（6）不合适上述劃定的投票申报无效，厚交所買賣體系作主動

撤单处置，視為未介入投票。

（二）經由過程互联網投票體系的投票步伐

一、互联網投票體系起頭投票的時候為：2016年5月16日15:00至

2016年5月17日15:00時代的肆意時候。

二、股东經由過程互联網投票體系举行收集投票，需依照《深圳证券

買賣所投資者收集辦事身份認证營業指引（2014年9月修订）》的规

定打点身份認证，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投資者辦事密

码”。

（1）申请辦事暗码

登岸網址 的“暗码辦事”專區；填写

“姓名”、“身份证号”、“证券账户”等資料，设置6-8 位的辦事暗码；

如樂成申请，體系會返回一個校验号码。辦事暗码可在申报五分钟後

激活。

股东經由過程深圳证券買賣所買賣體系對照買入股票的方法，凭仗

“激活校验码”激活辦事暗码。

買入证券　　　　  買入代價　　　　　　買入股数

369999　　　　　　1.00元　　  4 位数字的“激活校验码”

暗码激活後如遗失可經由過程買賣體系挂失，挂失後可从新申请，挂

失法子與激活法子雷同。

具有多個深圳证券账户的投資者申请辦事暗码，應按分歧账户分

别申请辦事暗码。

（2）申请数字证书可向深圳证券数字证书認证中間（網址：

）申请，深圳证券数字证书認证中間可打点数字

证书的新辦、補辦、更新、冻结、解冻、解锁、刊出等相干營業。

三、股东按照获得的辦事暗码或数字证书，可登录

统举行投票。

（1）登入，在“上市公司股东大會

列表”選擇“礼拜六股分有限公司2015年年度股东大會投票”。

（2）進入後点击“投票登入”，選擇“用户名暗码登入”，输入您

的“证券账号”和“辦事暗码”；已申领数字证书的投資者可選擇CA 证

书登入。

（3）進入後点击“投票表决”，按照網页提醒举行响應操作。

（4）确認并發送投票成果。

四、投票注重事項

（1）互联網投票時候不受買賣時段限定，在2016年5月16日

15:00～2016年5月17日15:00 時代的肆意時候内均可投票。

（2）對统一议案不克不及屡次举行表决申报，屡次申报的，以第一

次申报為准；

（3）對不合适上述请求的申报将作為无效申报，不纳入表决统

计；

（4）统一表决权既經由過程深圳证券買賣所買賣體系投票又經由過程深

圳证券買賣所互联網投票體系投票，以第一次投票為准。

（5）股东經由過程收集投票體系投票後，不克不及經由過程收集投票體系更

改投票成果。

五、投票成果盘问

經由過程互联網投票的投資者可于投票當日下战书18:00 点後登录深

交所互联網投票體系（）点击“投票盘问”

功效，可以检察小我收集投票成果。

6、其它事項

加入集會的股东食宿及交通费自理，本次大會不發礼物及補助。

會務接洽人：何建锋

接洽地点：佛山市南海區桂城街道庆安路在2号公司证券部

礼拜六股分有限公司

董   事   會

二○一六年蒲月十二日

授权拜托书

兹全权拜托　　　　  師长教師（密斯）代表单元（小我）出席礼拜六

股分有限公司 2015 年年度股东大會并代為行使表决权。若拜托人没

有對表决权的行使方法作详细批示，被拜托人可行使酌情裁量权，以

其認為得當的方法投票同意或否决或弃权。

表决定見

序号　　　　　　　　　　  议案小雞玩具,内容

赞成　　 否决　　 弃权

1　　  《2015 年度董事會事情陈述》

2　　  《2015 年度监事會事情陈述》

3　　  《2015 年度公司財政决算陈述》

4　　  《2015 年年度陈述》及《2015 年年度陈述擇要》

5　　  《關于公司 2015 年度利润分派预案》

6　　  《關于礼聘公司 2016 年度审计機構的议案》

7　　  《關于修订〈公司章程〉的议案》

拜托人姓名或名称（签章）：　　　　　　　　　　　　 拜托人持股数：

拜托人：身份证号码（業務执照号）：　　　　　　　　 拜托人股东账户：

被拜托人署名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　 被拜托人身份证号：

拜托书有用刻日：　　　　　　　　　　　　　　　　   拜托日期：2016 年 月　　　　 日

注：请股东将表决定見用“√”填在對應的空格内。授权拜托书剪报、复印或按

以上格局便宜均有用；单元拜托须加盖单元公章。